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Governance

 
COMMITTEE

위원회

해성디에스는 거버넌스 체계를 강화하고, 윤리적인 경영을 실천함으로써
기업의 지속적인 성장과 발전을 추진하고 있습니다.

감사위원회

주요기능

  • 감사보고서 작성 및 제출
    외부감사인의 선정
    내부회계관리제도 운영실태 평가
    이사와 회사간의 소에 대한 대표
    주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

구성 (3명 : 사외이사 3명)

게시물 목록
구분 성명 (재)선임일 임기
사외이사 하윤희 2023.3.24 3년
사외이사 전원중 2022.3.31 3년
사외이사 고요환 2023.3.24 3년

운영현황    ※ 자세한 내용은 정기공시(https://dart.fss.or.kr/)내용을 참조

2024년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2024.01.02 제1호 의안. 감사팀장 임명 동의의 건 3명 가결
2차 2024.02.14 제1호 의안. 외부감사인 선임의 건 3명 가결
3차 2024.02.23 <보고사항>
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
- -
제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 3명 가결
제2호 의안. 제10기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 3명 가결
제3호 의안. 제10기 영업보고서 심의의 건 3명 가결
제4호 의안. 제10기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 3명 가결
제5호 의안. 제10기 감사보고서 승인의 건 3명 가결
제6호 의안. 제10기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 3명 가결
2023년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2023.02.09 제1호 의안. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건 3명 가결
2차 2023.02.24 <보고사항>
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
- -
제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 3명 가결
제2호 의안. 제9기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 3명 가결
제3호 의안. 제9기 영업보고서 심의의 건 3명 가결
제4호 의안. 제9기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 3명 가결
제5호 의안. 제9기 감사보고서 승인의 건 3명 가결
제6호 의안. 제9기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 3명 가결
3차 2023.05.12 <보고사항>
1. 2023년 1분기 실적 보고의 건
- -
4차 2023.06.12 <보고사항>
1. 2023년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건
- -
5차 2023.08.11 <보고사항>
1. 2023년 반기 실적 보고의 건
- -
6차 2023.10.16 <보고사항>
1. 2023년 내부회계관리제도 설계평가 감사 결과 보고의 건
- -
7차 2023.11.10 <보고사항>
1. 2023년 3분기 실적 보고의 건
- -
8차 2023.12.13 <보고사항>
1. 2023년 내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 결과 보고의 건
- -
<보고사항>
1. ESG평가 결과 보고의 건
- -
제1호 의안. 내부감사규정 제정 승인의 건 3명 가결
2022년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2022.02.18 제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 3명 가결
제2호 의안. 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 가결
제3호 의안. 제8기 영업보고서 심의의 건 가결
제4호 의안. 제8기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 가결
제5호 의안. 제8기 감사보고서 승인의 건 가결
제6호 의안. 제8기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 가결
<보고사항>
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
2차 2022.05.09 <보고사항>
1. 2022년 1분기 실적 보고의 건
3명 -
3차 2022.08.09 <보고사항>
1. 2022년 반기 실적 보고의 건
3명 -
4차 2022.08.11 제1호 의안. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 3명 가결
5차 2022.11.10 <보고사항>
1. 2022년 3분기 실적 보고의 건
3명 -
6차 2022.12.16 <보고사항>
신성장 전략 컨설팅 결과 보고의 건
3명 -
7차 2022.12.22 <보고사항>
1. 내부회계관리제도 1차 감사 결과 보고의 건
3명 -
8차 2022.12.28 <보고사항>
1. ESG평가 결과 보고의 건
3명 -
2021년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2021.02.24 <보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
3명 -
제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 가결
제2호 의안. 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 가결
제3호 의안. 제7기 영업보고서 심의의 건 가결
제4호 의안. 제7기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 가결
제5호 의안. 제7기 감사보고서 승인의 건 가결
제6호 의안. 제7기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 가결
2차 2021.05.12 <보고사항>
2021년 1분기 실적 보고의 건
3명 -
3차 2021.08.11 <보고사항>
2021년 1분기 실적 보고의 건
3명 -
4차 2021.09.08 <보고사항>
중장기 성장전략 컨설팅 진행현황 보고의 건
내부회계관리제도 고도화 컨설팅 진행현황 보고의 건
3명 -
5차 2021.10.28 제1호 의안. 2021년 내부 감사계획 승인의 건 3명 가결
6차 2021.11.11 <보고사항>
2021년 3분기 실적 보고의 건
ESG평가 결과 보고의 건
2명 -
7차 2021.12.06 제1호 의안. 자회사의 조사결과 승인의 건 3명 가결
8차 2021.12.31 제1호 의안. 이사의 보고 승인의 건 3명 가결
2020년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2020.02.12 제1호 의안. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건 3명 가결
2차 2020.02.27 제1호 의안. 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 3명 가결
제2호 의안. 제6기 영업보고서 심의의 건 가결
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결
제4호 의안. 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건 가결
제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 가결
<보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
-
3차 2020.03.27 제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건 3명 가결
제2호 의안. 감사위원회 직무 대행순서 결정의 건 가결
4차 2020.05.13 <보고사항>
2020년 1분기 실적 보고의 건
3명 -
5차 2020.05.29 <보고사항>
2020년 상반기 경영현안 보고의 건
3명 -
6차 2020.08.10 <보고사항>
2020년 반기 실적 보고의 건
3명 -
7차 2020.09.25 제1호 의안. 2020년 내부 감사계획 승인의 건 3명 가결
8차 2020.11.11 <보고사항>
2020년 3분기 실적 보고의 건
2020년 내부 감사결과 보고의 건
3명 -
2019년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2019.02.26 제1호 의안. 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 3명 가결
제2호 의안. 제5기 영업보고서 심의의 건 가결
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결
제4호 의안. 제5기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건 가결
제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 가결
제6호 의안. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결
<보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
-
2차 2019.05.13 <보고사항>
2019년 1분기 실적 보고
3명 -
3차 2019.08.13 <보고사항>
2019년 반기 실적 보고
해성바이오 현황 보고
3명 -
4차 2019.09.25 <보고사항>
해성바이오 지분 정리(안) 보고
3명 -
5차 2019.10.31 <보고사항>
2019년 하반기 주요 경영현안 보고의 건
ESG평가 결과 보고의 건
3명 -
6차 2019.11.12 제1호 의안. 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건 3명 가결
제2호 의안. 외부감사인 후보 평가기준 승인의 건 가결
<보고사항>
2019년 3분기 실적 보고
-
2018년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2018.02.22 제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 3명 가결
제2호 의안. 제4기 영업보고서 심의의 건 가결
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결
제4호 의안. 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건 가결
제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 가결
<보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
-
2차 2018.03.23 제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건 3명 가결
3차 2018.05.10 <보고사항>
2018년 1분기 실적 보고
3명 -
4차 2018.08.14 <보고사항>
2018년 반기 실적 보고
3명 -
5차 2018.11.13 <보고사항>
2018년 3분기 실적 보고
3명 -
2017년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2017.02.24 제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 3명 가결
제2호 의안. 제3기 영업보고서 심의의 건 가결
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결
제4호 의안. 제3기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건 가결
제5호 의안. 외부감사인 선임 승인의 건 가결
제6호 의안. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건 가결
<보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

외부감사인 선임 현황

게시물 목록
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2023.02.09 2023.01.01~2025.12.31 적정
삼정회계법인 2020.02.12 2020.01.01~2022.12.31 적정
삼정회계법인 2017.02.24 2017.01.01~2019.12.31 적정

사외이사후보
추천위원회

주요기능

  • 사외이사 후보의 추천

구성 (3명 : 사외이사 3명)

게시물 목록
구분 성명 (재)선임일 임기
사외이사 하윤희 2023.3.24 3년
사외이사 전원중 2022.3.31 3년
사외이사 고요환 2023.3.24 3년

운영현황    ※ 자세한 내용은 정기공시(https://dart.fss.or.kr/)내용을 참조

2023년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2023.02.24 제1호 의안. 사외이사 후보 하윤희 추천의 건 2명 가결
제2호 의안. 사외이사 후보 고요환 추천의 건 3명 가결
2차 2023.03.24 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 3명 가결
2022년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2022.02.18 제1호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 3명 가결
2차 2020.03.27 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결
2021년

2021년에는 사외이사후보추천위원회가 개최되지 아니하였음.

2020년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2020.02.27 제1호 의안. 사외이사 후보 박흠석 추천의 건 2명 가결
제2호 의안. 사외이사 후보 하윤희 추천의 건 가결
2차 2020.03.27 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 3명 가결
제2호 의안. 사외이사후보추천위원회 직무 대행순서 결정의 건 가결
2019년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2019.02.26 제1호 의안. 사외이사 후보 강희복 추천의 건 3명 가결
제2호 의안. 사외이사 후보 신상규 추천의 건 가결
2018년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2018.02.22 제1호 의안. 사외이사 후보 신현목 추천의 건 3명 가결
2차 2018.03.23 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 3명 가결
2017년
회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부
1차 2017.02.24 제1호 의안. 사외이사 후보 강희복 추천의 건 3명 가결
제2호 의안. 사외이사 후보 신상규 추천의 건 가결

경영임원회

  • 당사는 이사회의 결의로 신속하고 원활한 경영의사결정을 위하여 경영임원회를 설치하고 있습니다.
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