해성디에스는 거버넌스 체계를 강화하고, 윤리적인 경영을 실천함으로써
기업의 지속적인 성장과 발전을 추진하고 있습니다.
구분 | 성명 | (재)선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 하윤희 | 2023.3.24 | 3년 |
사외이사 | 전원중 | 2022.3.31 | 3년 |
사외이사 | 고요환 | 2023.3.24 | 3년 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2024.01.02 | 제1호 의안. 감사팀장 임명 동의의 건 | 3명 | 가결 |
2차 | 2024.02.14 | 제1호 의안. 외부감사인 선임의 건 | 3명 | 가결 |
3차 | 2024.02.23 | <보고사항> 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 3명 | 가결 | ||
제2호 의안. 제10기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 3명 | 가결 | ||
제3호 의안. 제10기 영업보고서 심의의 건 | 3명 | 가결 | ||
제4호 의안. 제10기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 | 3명 | 가결 | ||
제5호 의안. 제10기 감사보고서 승인의 건 | 3명 | 가결 | ||
제6호 의안. 제10기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 | 3명 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023.02.09 | 제1호 의안. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건 | 3명 | 가결 |
2차 | 2023.02.24 | <보고사항> 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 3명 | 가결 | ||
제2호 의안. 제9기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 3명 | 가결 | ||
제3호 의안. 제9기 영업보고서 심의의 건 | 3명 | 가결 | ||
제4호 의안. 제9기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 | 3명 | 가결 | ||
제5호 의안. 제9기 감사보고서 승인의 건 | 3명 | 가결 | ||
제6호 의안. 제9기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 | 3명 | 가결 | ||
3차 | 2023.05.12 | <보고사항> 1. 2023년 1분기 실적 보고의 건 |
- | - |
4차 | 2023.06.12 | <보고사항> 1. 2023년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건 |
- | - |
5차 | 2023.08.11 | <보고사항> 1. 2023년 반기 실적 보고의 건 |
- | - |
6차 | 2023.10.16 | <보고사항> 1. 2023년 내부회계관리제도 설계평가 감사 결과 보고의 건 |
- | - |
7차 | 2023.11.10 | <보고사항> 1. 2023년 3분기 실적 보고의 건 |
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8차 | 2023.12.13 | <보고사항> 1. 2023년 내부회계관리제도 1차 운영평가 감사 결과 보고의 건 |
- | - |
<보고사항> 1. ESG평가 결과 보고의 건 |
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제1호 의안. 내부감사규정 제정 승인의 건 | 3명 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2022.02.18 | 제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 가결 | |||
제3호 의안. 제8기 영업보고서 심의의 건 | 가결 | |||
제4호 의안. 제8기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 | 가결 | |||
제5호 의안. 제8기 감사보고서 승인의 건 | 가결 | |||
제6호 의안. 제8기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 | 가결 | |||
<보고사항> 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | |||
2차 | 2022.05.09 | <보고사항> 1. 2022년 1분기 실적 보고의 건 |
3명 | - |
3차 | 2022.08.09 | <보고사항> 1. 2022년 반기 실적 보고의 건 |
3명 | - |
4차 | 2022.08.11 | 제1호 의안. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 3명 | 가결 |
5차 | 2022.11.10 | <보고사항> 1. 2022년 3분기 실적 보고의 건 |
3명 | - |
6차 | 2022.12.16 | <보고사항> 신성장 전략 컨설팅 결과 보고의 건 |
3명 | - |
7차 | 2022.12.22 | <보고사항> 1. 내부회계관리제도 1차 감사 결과 보고의 건 |
3명 | - |
8차 | 2022.12.28 | <보고사항> 1. ESG평가 결과 보고의 건 |
3명 | - |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2021.02.24 | <보고사항> 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
3명 | - |
제1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | |||
제2호 의안. 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 가결 | |||
제3호 의안. 제7기 영업보고서 심의의 건 | 가결 | |||
제4호 의안. 제7기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건 | 가결 | |||
제5호 의안. 제7기 감사보고서 승인의 건 | 가결 | |||
제6호 의안. 제7기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 | 가결 | |||
2차 | 2021.05.12 | <보고사항> 2021년 1분기 실적 보고의 건 |
3명 | - |
3차 | 2021.08.11 | <보고사항> 2021년 1분기 실적 보고의 건 |
3명 | - |
4차 | 2021.09.08 | <보고사항> 중장기 성장전략 컨설팅 진행현황 보고의 건 내부회계관리제도 고도화 컨설팅 진행현황 보고의 건 |
3명 | - |
5차 | 2021.10.28 | 제1호 의안. 2021년 내부 감사계획 승인의 건 | 3명 | 가결 |
6차 | 2021.11.11 | <보고사항> 2021년 3분기 실적 보고의 건 ESG평가 결과 보고의 건 |
2명 | - |
7차 | 2021.12.06 | 제1호 의안. 자회사의 조사결과 승인의 건 | 3명 | 가결 |
8차 | 2021.12.31 | 제1호 의안. 이사의 보고 승인의 건 | 3명 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2020.02.12 | 제1호 의안. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건 | 3명 | 가결 |
2차 | 2020.02.27 | 제1호 의안. 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 제6기 영업보고서 심의의 건 | 가결 | |||
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | |||
제4호 의안. 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건 | 가결 | |||
제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 | 가결 | |||
<보고사항> 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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3차 | 2020.03.27 | 제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 감사위원회 직무 대행순서 결정의 건 | 가결 | |||
4차 | 2020.05.13 | <보고사항> 2020년 1분기 실적 보고의 건 |
3명 | - |
5차 | 2020.05.29 | <보고사항> 2020년 상반기 경영현안 보고의 건 |
3명 | - |
6차 | 2020.08.10 | <보고사항> 2020년 반기 실적 보고의 건 |
3명 | - |
7차 | 2020.09.25 | 제1호 의안. 2020년 내부 감사계획 승인의 건 | 3명 | 가결 |
8차 | 2020.11.11 | <보고사항> 2020년 3분기 실적 보고의 건 2020년 내부 감사결과 보고의 건 |
3명 | - |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2019.02.26 | 제1호 의안. 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 제5기 영업보고서 심의의 건 | 가결 | |||
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | |||
제4호 의안. 제5기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건 | 가결 | |||
제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 | 가결 | |||
제6호 의안. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | |||
<보고사항> 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | |||
2차 | 2019.05.13 | <보고사항> 2019년 1분기 실적 보고 |
3명 | - |
3차 | 2019.08.13 | <보고사항> 2019년 반기 실적 보고 해성바이오 현황 보고 |
3명 | - |
4차 | 2019.09.25 | <보고사항> 해성바이오 지분 정리(안) 보고 |
3명 | - |
5차 | 2019.10.31 | <보고사항> 2019년 하반기 주요 경영현안 보고의 건 ESG평가 결과 보고의 건 |
3명 | - |
6차 | 2019.11.12 | 제1호 의안. 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 외부감사인 후보 평가기준 승인의 건 | 가결 | |||
<보고사항> 2019년 3분기 실적 보고 |
- |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018.02.22 | 제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 제4기 영업보고서 심의의 건 | 가결 | |||
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | |||
제4호 의안. 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건 | 가결 | |||
제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건 | 가결 | |||
<보고사항> 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | |||
2차 | 2018.03.23 | 제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 3명 | 가결 |
3차 | 2018.05.10 | <보고사항> 2018년 1분기 실적 보고 |
3명 | - |
4차 | 2018.08.14 | <보고사항> 2018년 반기 실적 보고 |
3명 | - |
5차 | 2018.11.13 | <보고사항> 2018년 3분기 실적 보고 |
3명 | - |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2017.02.24 | 제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 제3기 영업보고서 심의의 건 | 가결 | |||
제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | |||
제4호 의안. 제3기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건 | 가결 | |||
제5호 의안. 외부감사인 선임 승인의 건 | 가결 | |||
제6호 의안. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건 | 가결 | |||
<보고사항> 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
가결 |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
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삼정회계법인 | 2023.02.09 | 2023.01.01~2025.12.31 | 적정 |
삼정회계법인 | 2020.02.12 | 2020.01.01~2022.12.31 | 적정 |
삼정회계법인 | 2017.02.24 | 2017.01.01~2019.12.31 | 적정 |
구분 | 성명 | (재)선임일 | 임기 |
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사외이사 | 하윤희 | 2023.3.24 | 3년 |
사외이사 | 전원중 | 2022.3.31 | 3년 |
사외이사 | 고요환 | 2023.3.24 | 3년 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2023.02.24 | 제1호 의안. 사외이사 후보 하윤희 추천의 건 | 2명 | 가결 |
제2호 의안. 사외이사 후보 고요환 추천의 건 | 3명 | 가결 | ||
2차 | 2023.03.24 | 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 3명 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2022.02.18 | 제1호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 | 3명 | 가결 |
2차 | 2020.03.27 | 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
2021년에는 사외이사후보추천위원회가 개최되지 아니하였음.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2020.02.27 | 제1호 의안. 사외이사 후보 박흠석 추천의 건 | 2명 | 가결 |
제2호 의안. 사외이사 후보 하윤희 추천의 건 | 가결 | |||
2차 | 2020.03.27 | 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 사외이사후보추천위원회 직무 대행순서 결정의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2019.02.26 | 제1호 의안. 사외이사 후보 강희복 추천의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 사외이사 후보 신상규 추천의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2018.02.22 | 제1호 의안. 사외이사 후보 신현목 추천의 건 | 3명 | 가결 |
2차 | 2018.03.23 | 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 3명 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 수 | 가결여부 |
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1차 | 2017.02.24 | 제1호 의안. 사외이사 후보 강희복 추천의 건 | 3명 | 가결 |
제2호 의안. 사외이사 후보 신상규 추천의 건 | 가결 |